对于大项目，需要有的过程文档（IT审计）：
一、厂商交流阶段
首先，会根据系统类型，向业界比较知名的厂商发出交流邀请，交流过程中，各个厂商提供相关的材料，包括但不限于PPT，系统功能白皮书，项目方案书，根据几家公司交流下来后，银行科技项目负责人整理出几家的优势劣势的对比报告，包括项目方案，报价，服务等方面的比较，形成该项目的市场调研报告。
二、项目立项阶段
1、信息科技委员会立项审批。
一般银行会有这么一个委员会，主要成员应该是行长加上科技部门，业务部门的领导组成。用于商议重大科技项目的可行性。科技系统负责人需要准备立项报告，包括但不限于，业务需求说明，项目采购实施方案，业务负责人给出业务可行性分析，科技系统负责人准备技术可行性分析等。包括投入产出比。
2、财务审查委员会进行预算审批。
说白了就是建系统改系统都需要花钱，占用行里的支出经费，这个就需要财务把关。一般这个委员会由主管财务的副行长牵头，加上计划财务部领导，科技部领导，加几个业务部门领导共同组建。项目负责人需要准备工作量评估，报价明细，与其他行的同业对比，总之要介绍清楚项目的投入产出比，预算是怎么来的。
3、招标阶段。（业务需求，招标事项说明，系统需求，项目培训，技术支持要求等）
经过上面俩个环节，立项决定要做这个事儿，并且批下来了预算。可以花钱。那么接下来就是公开招标了。一般采用邀标方式，向意向的公司发邀标函，一般招标都要求至少三家以上各公司来应标，这个标才算可以正常进行。否则将流标。当然有一些已有系统的扩建可能需要单一来源谈判方式只针对原厂商进行采购的另当别论。
这里需要提前写一个请示给集采办公室，通过办公室统一安排采购事项。
三、招标阶段
《集采招标请示》再加上科技委立项和财审委审批的OA签报。提交给集采办公室的同事。并经过科技领导和办公室领导商议具体时间。
准备好开标时间了，把招标文件，发给厂商们，请他们准备好投标文件，一式几份，告诉他们当天的流程。提前准备二次承诺表，厂商签到表等。
当天开标后，组织厂商逐个入场讲标，评委们评标，并现场录音，记录评委的提问及厂商的回答。后续需要写一个会议纪要。作为采购结项报告。
投标文件。（包括内容：点对点应答，系统方案，实施计划，项目组成员，注意要明确项目组成员名单，及简历，后续入场登记）
采购结项报告，招标会议纪要。及表决票。整理后，作为招标过程的文档和报告。
四、厂商入场
招标完成后，确定中标厂商，并发中标通知。准备厂商入场事项。准备厂商签到表。记录厂商的，如果涉及到新增系统，需要申请虚拟机硬件资源，以及网络专线等。
五、项目启动会
一般大型项目都需要业务部门及科技部门及厂商，一起开一个启动会，动员一下大家。
1、项目计划书。总体列举项目的计划从何时开始，到何时上线。给出里程碑节点。
2、项目计划变更书。用于进行项目计划变更的记录。需求变更单。
3、项目需求说明书。业务需求，改造范围，系统需求，性能需求。
4、如果是新系统，需要有系统详细设计说明书，概要设计说明书，系统与其他系统的接口说明。
六、项目开发阶段
开发阶段需要有版本管理，建立SVN版本库，建立一个问题列表，就是开发过程中，遇到的一些问题的记录，作为后续的一个补充，交接的一个材料。一般都是一些客户化过程的设计，或者跟其他系统的对接设计。都要完整记录下来。作为项目的组织过程资产。
七、项目测试阶段
1、技术测试
这个测试是厂商自己自测的过程，需要厂商自己提供测试案例，测试结果，测试报告。其实重要的是异常测试。异常测试一定要考虑周全。同时行里科技部门也可能有单独的测试团队。那么测试团队会针对每个系统配备测试人员，进行产品测试。
2、业务测试
这个是业务部门出测试人员，按照业务规则，业务要求，用户需求，监管要求等方面进行的测试。并出具业务测试UAT报告。
3、联调测试
这个一般是与外部机构的联调测试，银联，人行，等第三方机构。需要通过他们的验收。完成后，第三方机构会给一个测试报告。
八、项目上线阶段
相关配合系统一起上线的一定要通知好。包括外部机构配合上线的，比如银联。准备投产手册。上线记录。以及上线后的验证案例。
九、项目运维阶段
这个阶段，需要把整个项目的文档。需求，设计，开发文档，测试报告，上线报告，运维手册，系统管理员手册。跟踪生产出现的问题，并及时解决。同时注意数据流水表的定期清理。日志的定期清理。定期进行系统巡检。逐渐完善系统。
十、项目付款
一般签合同后就会付首付款。比例各个行不一样，有的361，有的是451，,即合同签订后，付40%，上线后付50%，一年免费维保期后付10%
付款材料准备，科技委审批签报，财审委审批签报，谈判的结项报告，合同，合同支出审批单，发票，发票真伪查询。厂商工作量签到。业务验收报告。厂商提供验收承诺函。系统巡检报告。
以上罗里吧嗦的写了一堆，都是个人在工作中的一些记录。
