你在用的这款“赚钱”APP涉嫌传销！
被处以7000多万罚单！
据统计发现
这是迄今为止国内社交电商最大一笔罚单
被称为“天价罚单”
（网络图片）
日前，广州市市场监督管理局就广州花生日记网络科技有限公司传销(直销)违法行为作出处罚决定：责令其改正传销的违法行为；没收违法所得7306万元，罚款150万元，合计7456万元。
据调查，花生日记采用多层级佣金提成制度和收取会员升级费等拉下线手段，平台内部拥有 51 级会员层级，会员遍布全国各个省市，共发展了 2100 多万会员。上级会员会赚取下级会员消费后的佣金提成，截至目前，共计收取了高达 4.5 亿多元的佣金。
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广州市市场监督管理局的行政处罚决定书表明，花生日记采用传销方式从事经营活动的情况如下：
1、发展花生日记APP平台会员，收取“超级会员”费用。
当事人于2017年7月28日至2018年1月15日间，在平台设置规则，规定会员只能领取花生日记平台的优惠券，而超级会员以及运营商才能获得发展他人加入并从下一级会员消费金额中提取佣金的资格。而会员如果希望升级成为超级会员，则需要交纳99元升级费用。在上述期间，当事人共发展超级会员7247人，收取费用717453元。
后鉴于有会员投诉，从2018年1月16日起当事人修改了上述规则，将会员和超级会员进行合并，用户一经注册就成为超级会员，不再收取费用。
2、当事人制定规则，以平台管理运营商，并以运营商为金字塔顶层各自发展下级超级会员。
当事人最终通过会员消费实现层级计酬。当事人通过各种渠道发展粉丝数量多、流量大的流量运营公司作为其分公司，分公司依据与当事人的协议，主要负责发展和管理运营商，并通过微信、微博、朋友圈、快手、抖音等社交平台，以及在线下散发宣传单或宣传手册等方式，不遗余力推广平台，宣传当事人的经营模式和经营理念。
运营商为当事人经营模式中的重要一环，其主要作用为通过大量发展下级会员，以获取下级会员消费后的佣金计提。
本案中的运营商同时也是“淘宝联盟”旗下的“淘宝客”，且绝大部分为自然人。
运营商的产生，主要通过以下两个途径，一是由分公司直接将其名下有“流量”的成员发展成运营商，配发运营商ID；二是超级会员成长值达到5000点、自愿升级做运营商（成长值的计算规则由当事人制订，主要包括超级会员的引流人数、订单数量、每日登录、完善头像、完善昵称、绑定支付宝等条件）。
超级会员升级成为运营商后，便与原上级的运营商脱钩，其之前直接或间接发展的会员，全部转为他的下级，成为新的链条，其可以按照运营商的规则从其下级所有超级会员购物金额提取佣金。
当事人通过不断重复上述过程，不断有新的超级会员通过发展人员升级成为运营商，从而形成了归属平台的3万多以运营商为金字塔尖、纵深不断发展超级会员的金字塔推荐结构。
运营商通过平台配发的专属“花生日记”邀请码（6至7位，数字和字母组成，如618618、66NNDD），以多种渠道发展他人扫其邀请码，在平台注册为超级会员，成为其下级。
超级会员通过扫码注册后，获得平台提供的专属邀请码，其可不受任何限制以该邀请码邀请他人扫码注册，他人注册成功之后成为其下级超级会员。该过程不断重复从而不断产生新的超级会员。运营商与超级会员，超级会员之间均通过专属邀请码建立上下级关系。
截止至2018年9月25日，“花生日记”APP平台形成了31530个以运营商为塔尖的金字塔结构，会员总数达21534555人，其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员共有21496085人，占了全部会员人数的99.82%，层级最多的链条已经发展至51层。
当事人通过上述传销方式开展经营活动，其违法所得经查证构成如下：
一是当事人于2017年7月28日至2018年1月15日间，规定会员交纳99元费用成为超级会员，从而取得发展他人为其下级并从下一级会员消费产生的佣金进行计提的资格。在此期间，当事人共发展超级会员7247人，收取超级会员费717453元。
二是当事人自2017年7月28日至2018年9月25日，通过平台发展会员，形成31530个以运营商为金字塔塔尖，21534555会员参与其中的各自闭环的上下级链条，各链条内以下级购买商品产生佣金为依据计算层级报酬，谋取非法利益。
经核查，当事人通过平台设定规则与程序，完成推销商品——引导购物——计算佣金——识别层级——分配佣金等一系列活动。
其佣金基本分配规则为，超级会员通过平台购买商品产生佣金后，当事人剔除淘宝（中国）扣除的10%至12%佣金服务费后，将剩余佣金视为100%，由当事人平台计提18%，运营商计提22%，余下部分按照50%和10%的比例，分发给购物的超级会员及其上一级会员。
当事人佣金的分配按月结算，具体为当月结算上月产生的佣金，该佣金由淘宝（中国）完成核算并扣除佣金服务费后，将佣金转至运营商（同时也是淘宝联盟的淘宝客）账下，运营商在扣除其22%计提后，将剩余的78%佣金以充值方式缴至平台，当事人通过平台计提18%，然后将50%划给购物的超级会员，将10%划给该购物会员的上一级会员。
如果运营商违反当事人制定的上述规则，不将其从淘宝（中国）收到款项上缴至平台，当事人会取消其运营商资格，将其下级所有会员移给其它的运营商线下。
当事人制定了除平台外的运营商——购物会员的上级会员——购物会员三层的佣金计提规则，即会员购物后，除其本人外，其直接上级会员及运营商可从其购物佣金中提成。如果购物会员的上级会员之上仍有上级会员的，则不论多少级，只计算闭合链条中的层级数，不计提佣金。
根据广东鑫证司法鉴定所鉴定，2017年7月28日至2018年9月25日，淘宝（中国）与当事人结算了94253801条订单，每条订单所产生的推广费用按10%到12%不等比例扣除后，余下的款项每月返还给平台。
由于淘宝（中国）并非是按照同一比例扣除每条订单所产生的推广服务费，因此，在当前技术无法完整全面还原所有淘宝（中国）扣除费用准确数据的情况下，我局从有利于当事人角度考虑，统一按12%比例计算淘宝（中国）扣除的费用。
经核算，自2017年7月28日至2018年9月25日，减除淘宝（中国）扣除的推广服务费后，平台共产生佣金401935073.49元。该笔佣金，依据当事人设定的规则，平台提取18%，运营商提取22%，购物会员提取50%，购物会员的上一级会员提取10%。据此，认定当事人通过传销方式获取非法所得72348313.23元。
综上，我局认定本案当事人从事传销活动违法所得合计73065766.23元。
值得注意的是
这是迄今为止
国内社交电商的最大一笔罚单
此前
社交电商云集微店和达人店
也因涉嫌传销并被处以大额罚款
社交电商为何频触传销红线？
继云集微店、达人店之后
花生日记也因涉嫌传销被处以大额罚单
传销是我国法律明令禁止的行为
但为何发展势头正劲的社交电商
频频触碰传销红线呢？
多家社交电商涉嫌传销被罚
3月20日，从国家企业信用信息公示系统上看到，广州市市场监督管理局作出的行政处罚决定书指出，早在2018年9月25日就对花生日记涉嫌传销的违法行为进行立案调查。
当事人通过设定“平台(分公司)-运营商-超级会员-超级会员”的层级式管理架构，采取多层级佣金计提制度和会员升级费用等手段。
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截至2018年9月25日，花生日记APP平台形成了31530个以运营商为塔尖的金字塔结构，会员总数达21534555人，其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员共有21496085人，占了全部会员人数的99.82%。层级最多的链条已经发展至51层。会员遍及全国各省市，收取佣金金额达456744401.69元。
此前，社交电商云集微店和达人店也因涉嫌传销被罚。浙江省工商局网站2017年公布的浙江“红盾网剑”专项执法行动十大案例中，浙江集商优选电子商务有限公司运营的云集微店APP，以“交入门费”“拉人头”和“团队计酬”的行为展开网络传销行为，被认定为网络传销，因违反《禁止传销案例》被工商部门处罚近985万元。
2018年7月6日，杭州市余杭区市场监管局认定达人店(运营公司主体为杭州达辰网络科技有限公司)涉嫌传销，谋取非法利益被罚没超391万元，并被浙江工商、公安两部门通报为“十大网络传销违法犯罪典型案例”。
刑法上的传销与执法层面的传销有区别
那么
一些社交电商平台
是怎么走上传销道路的呢？
中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领对表示，《禁止传销条例》第二条、第七条等都已经明确了传销的概念和种类。根据该条例之规定，凡是涉及“团队计酬”“入门费”“拉人头”的商业模式都属于传销情形。
“随着线上获客成本不断增加，不少平台将社交化推广作为收割流量的法宝，这种通过会员不断发展下线来引流的机制，本身与传销有一定的相似之处。另外，一些平台自认为已经做了有效的规避措施。但事实上，刑法意义上的传销与市场监管执法层面的传销有一定区别。‘三级传销’其实是刑法意义上判断是否构成组织、领导传销活动罪的一个判断标准，所以很多社交平台采用的割裂层级、变逐级销售为逐级推广的规避措施都是没用的。”北京盈科(杭州)律师事务所方超强律师说。
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对此，电子商务研究中心特约研究员、浙江圣港律师事务所高级合伙人黄伟律师表示，从本次对花生日记的行政处罚决定书来看，广州市场监管部门在认定花生日记是否构成传销上采用的标准依然是从是否涉嫌拉人头、销售环节的人员提成是否复式计算等方面，可见现有的监管尺度还是按照《禁止传销条例》的规定来认定是否构成传销。
不过，也有专家认为，花生日记经营模式中没有实际受害人，被判定为传销存争议，不利于社交电商的发展。但这无疑提醒广大社交电商平台在商业模式设计时，要从现实层面注意考虑合规。
消费者应当心新的传销骗局
“传销的社会危害性比较大，金额也比较大，特别是涉及金融诈骗、非法集资这些领域，成了一个影响市场秩序和社会稳定的突出问题。”原国家工商总局发言人于法昌曾指出。
国家市场监管总局今年2月底公布的数据显示，2018年，全国市场监管系统查处传销、直销案件3500多件，罚没金额9.6亿元。
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注意到，除了社交电商平台容易涉嫌传销之外，当前有些直销也渐渐变成传销、变成金融诈骗。此外，还有一些新型传销打着“消费返利”“共享经济”“众筹”“献爱心”等旗号欺骗消费者。
例如，近日，黑龙江省大兴安岭新林区公安局成功破获了一起网络传销案：不法分子打着爱心互助的旗号，通过微信群组织传销骗取钱财，仅当地涉案群众就有160多人，警方在全国多地进行调查走访，追回赃款20余万元。
据悉，“爱心无忧天使群”微信群借用爱心互助的名头，让加群的网友缴纳2000元的入群费用，然后通过拉人头发展下线，并层层晋级，升为群主之后即可出局退出。而成为这样一个群的群主之后，就可赚得69000元钱。在赚取69000元之后，需要交纳2000元钱做公益，然后进入高一级的“出局群主群”，以获取更大的利益。
无独有偶。深圳市公安局经济犯罪侦查局3月19日通报的一起特大网络传销案件显示，一团伙以“共享经济”“新销售”为幌子，成立深圳前海云集品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定费用取得加入资格。通过设立多等级的会员制度组成层级，以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱他人继续参与，骗取财物。
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对此，中国人民大学法学院教授刘俊海表示，当前网络传销犯罪手法翻新，具有很强的迷惑性、诱惑性，但其拉人头、非法牟利的本质不会变。一方面有关部门应加大对传销违法行为的打击力度，另一方面消费者也要切实增强防范意识，自觉抵制传销，防止落入传销的“坑”。
来源：东南网
编辑：余玉金 责编：庄颖
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